רשויות החוק בוונצואלה הסגירו לידי ארצות הברית את אלכס נאיין סאב מוראן, שר התעשייה והייצור הלאומי לשעבר ומקורבו הקרוב של הנשיא המודח ניקולאס מדורו. משרד התובע הפדרלי במחוז הדרומי של פלורידה הודיע כי סאב, בן 55 ואזרח קולומביה במקור, הובא אמש (שני) בפני בית משפט פדרלי במיאמי. הוא נאשם בהובלת רשת רחבת היקף של שוחד, מרמה והלבנת הון אשר ניצלה את חברת הנפט הממשלתית ותוכנית רווחה הומניטרית של המדינה, תוך שימוש במערכת הבנקאית האמריקנית להסתרת עקבותיו.
לפי מסמכי התביעה הרשמיים, רשת המרמה הוקמה סביב שנת 2015 במטרה להונות את תוכנית הסיוע ההומניטרית הממשלתית "CLAP", שנועדה לרכוש ולהפיץ מזון לאוכלוסיות החלשות והעניות ביותר בוונצואלה. סאב ושותפיו שילמו תשלומי שוחד כבדים לבכירים במשטר מדורו כדי להבטיח את קבלת חוזי האספקה הממשלתיים. התביעה טוענת כי במקום לספק את מוצרי המזון המובטחים, הקבוצה הפעילה רשת של חברות קש, הנפיקה חשבוניות פיקטיביות וזייפה רישומי משלוח ימיים כדי למעול במאות מיליוני דולרים מכספי התוכנית לטובתם האישית.
האירוע כולו קיבל תפנית חדה בשנת 2019, כאשר הממשל האמריקני הטיל סנקציות נרחבות על יצוא הנפט של ונצואלה, מהלך ששיתק את מרבית הכנסות המדינה והקשה על המשטר לשלם לסאב ושותפיו עבור חוזי המזון. בגלל זה, ניצלו סאב ושותפיו את קשריהם המושחתים בצמרת השלטון כדי לקבל גישה ישירה למלאי נפט בשווי מיליארדי דולרים השייך לחברת הנפט הממשלתית של ונצואלה.
הקבוצה מכרה את הנפט בשווקים הבינלאומיים תחת מצגי שווא תוך עקיפת הסנקציות האמריקניות, והשתמשה ברווחים כדי לתחזק ולהרחיב את הונאת המזון המקורית. הכספים המולבנים נותבו לחשבונות בנק בארה"ב, וזה מה שהעניק לרשויות האמריקניות את סמכות השיפוט לנהל את התיק.
המערכת האמריקנית לא תהיה מקלט לשחיתות
עוזר התובע הכללי של ארה"ב, א. טייסון דובה הסביר את האישומים הקשים: "אלכס סאב השתמש לכאורה בבנקים אמריקניים כדי להלבין מאות מיליוני דולרים שנגנבו מתוכנית מזון של ונצואלה שנועדה לעניים, לצד רווחים ממכירה בלתי חוקית של נפט ונצואלי. הדבר אינו קביל. המחלקה הפלילית לא תאפשר לשחקנים זרים לנצל את המערכת הפיננסית האמריקנית ולהשתמש בה כמקלט בטוח לרווחי השחיתות שלהם".
התובע הפדרלי, ג'ייסון א. רדינג קיניונס הוסיף: "כאשר רווחים בלתי חוקיים מועברים דרך המערכת הפיננסית של ארצות הברית, לבתי המשפט שלנו יש סמכות שיפוט והתובעים שלנו יפעלו". משרד המשפטים הדגיש בהודעתו כי סאב מוגדר כחף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו מעבר לספק סביר. מנגד, עורך דינו של סאב הממוקם במיאמי סירב למסור תגובה בנושא לכתבי סוכנות הידיעות AP.
החנינה שלא תגן על השר לשעבר
אין זו הפעם הראשונה שסאב עומד במרכזו של מאבק משפטי מול וושינגטון. הוא הואשם בארה"ב לראשונה בשנת 2019, נעצר בכף ורדה בשנת 2020 והוסגר לארה"ב ב-2021. אולם, בשנת 2023 העניק לו הנשיא ג'ו ביידן חנינה נשיאותית רשמית כחלק מעסקת חילופי אסירים רחבה עם משטר מדורו. התובעים הפדרליים מבהירים כעת כי כתב האישום הנוכחי והמעצר הנוכחי מתייחסים לפעולות והתנהלות פלילית שאינן מכוסות תחת אותה חנינה קודמת. חקירת התיק הנוכחי מנוהלת על ידי כוח משימה מיוחד של ביטחון המולדת בארה"ב, המשלב את המנהל לאכיפת סמים, הלשכה הפדרלית לחקירות (FBI) וסוכנות חקירות ביטחון המולדת.
הסגרתו והעמדתו לדין של סאב היא פגיעה קשה נוספת בשאריות הכלכליות של משטר מדורו המודח וחשש כבד בקרב בכירים אחרים באזור מפני זרועה הארוכה של מערכת האכיפה האמריקנית. המקרה מוכיח כי משרד המשפטים האמריקני נחוש לסגור את הפרצות הפיננסיות שמאפשרות למשטרים סמכותיים לעקוף סנקציות בינלאומיות באמצעות הלבנת הון במערב. אם יורשע בבית המשפט, סאב צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר בפועל בבית כלא פדרלי, כאשר הממשל האמריקני כבר הודיע כי יפעל לחילוט מלא של כל הנכסים, הנדל"ן והכספים שהושגו באמצעות הפעילות הפלילית הרשתית שלו.
